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La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora ante riesgos procesales y una acusación por encubrimiento agravado. La investigación analiza posibles vínculos entre la firma y el fútbol profesional, con múltiples procedimientos en clubes y sedes institucionales.
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, junto a dos choferes de la firma, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
La resolución incluyó la negativa a conceder la excarcelación por considerar la existencia de riesgos procesales. Los imputados están acusados de encubrimiento agravado, por la supuesta destrucción u ocultamiento de pruebas relevantes para la investigación.
La decisión judicial se produjo tras un allanamiento realizado en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera, donde se hallaron cajas con documentación, computadoras, cajas fuertes y otros elementos de interés para la causa.
El procedimiento se activó luego de un llamado anónimo y permitió interceptar una camioneta de la financiera en la que se trasladaban la tesorera y los dos choferes, quienes quedaron detenidos desde el 11 de diciembre. En el vehículo se secuestraron cinco teléfonos celulares y otros objetos que ahora forman parte del material probatorio.
La investigación apunta a Sur Finanzas, empresa vinculada al empresario Ariel Vallejo, y analiza posibles conexiones con la Asociación del Fútbol Argentino y clubes del fútbol profesional, a partir de contratos y acuerdos de patrocinio.
En ese marco, se ordenaron más de 70 procedimientos en sedes institucionales, clubes y domicilios particulares. El expediente también examina operaciones financieras vinculadas al Club Atlético Banfield y a otras personas jurídicas, mientras se aguarda el análisis de la documentación y de decenas de dispositivos electrónicos secuestrados, cuyos peritajes resultan clave para el avance de la causa.
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